ЧЗВ о новых санкциях

1. Что означает отключение некоторых банков от SWIFT и какие банки будут подвергнуты этому ограничению?

В связи с применением санкций и иных ограничительных мер от системы SWIFT отключаются следующие банки:

Российские банки

SWIFT КОД    НАЗВАНИЕ БАНКА

VTBRRUMM    JSC VTB BANK

VTCARUMM    JSC VTB CAPITAL

MOSWRUM2    BM-BANK JOINT-STOCK COMPANY

POSBRUMM    POST BANK JOINT STOCK COMPANY

CNOVRUMM    NOVIKOMBANK JSC

PRMSRUMM    PROMSVYAZBANK PJSC

JSNMRUMM    BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STC COMPANY)

OBJSRUMM    OTKRITIE BROKER JOINT STOCK COMPANY

RUIDRUMM    ROSGOSSTRAKH BANK

ROSYRU2P    THE ROSSIYA BANK

SOMRRUMM    SOVCOMBANK

DALVRU8X    ORIENT EXPRESS BANK

BFEARUMM    VEB BANK (VNESHECONOMBANK)

EXIRRUMM    EXIMBANK OF RUSSIA JSC

VTBRRUM2    JSC VTB BANK

RUDLRUMM    BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STC COMPANY)

Банки Беларуси

SWIFT КОД    НАЗВАНИЕ БАНКА

BAPBBY2X                           BELAGROPROMBANK JSC

MMBNBY22                        BANK DABRABYT JSC

BRRBBY2X                           JOINT-STOCK COMPANY "DEVELOPMENT BANK OF REPUIBLIC OF BELARUS"

Отключение от системы SWIFT означает, что денежные переводы клиентов во всех валютах не будут выполняться в эти банки и приниматься из них.
В связи с постоянным обновлением санкций и иных ограничительных мер следует оценивать все риски, связанные с платежными операциями в/из России и Беларусии.

2. Что надо знать при совершении денежных переводов в Украину, Беларусь и Российскую Федерацию?

При совершении денежных переводов необходимо указать адрес получателя, т.е. страну, город, улицу. Без указания адреса получателя платежные поручения выполняться не будут.
В связи с санкциями, наложенными на определенные банки (их список приведен ниже), платежи могут не выполняться, поэтому перед совершением платежа следует проверить, не применяются ли санкции к конкретному банку.
Выполнение платежных поручений может занять больше времени (в связи с оценкой стран сделок, секторальных санкций и пр.), поэтому надо быть готовыми предоставить банку касающуюся сделок информацию и документы.
Напоминаем, что все платежи, совершаемые с 24 февраля с.г. в Украину, в любой валюте бесплатные.

3. Из каких банков и в какие банки «Swedbank» не принимает и не разрешает совершать платежи во всех валютах из/в Российскую Федерацию, Беларусь и Украину?

Список подвергнутых санкциям банков, из которых «Swedbank» не принимает платежи и в которые не выполнят платежи:

Банки Российской Федерации:

SBERBANK OF RUSSIA
IS Bank, AO
Russian National Commercial Bank
Bank National Factoring Company Joint Stock Company
Bank Otkritie Financial Corporation Public Joint Stock Company
Bank Rossiya
BM Bank Public Joint Stock Company
Commercial Bank Agrosoyuz
Evrofinance Mosnarbank
Eximbank of Russia
Inresbank OOO
Investcapitalbank
Joint Stock Commercial Bank Rublev
Joint Stock Company Black Sea Bank of Development and Reconstruction
Joint Stock Company Genbank
Joint Stock Company Sevastopolsky Morskoy Bank
Joint-Stock Commercial Bank Novikombank
Joint-Stock Company Commercial Bank North Credit
JSB Sobinbank
Limited Liability Company Ozon Bank
MB Bank
Open Joint Stock Company Commercial Bank Verkhnevolzhsky
Open Joint Stock Company Krasnodar Regional Investment Bank
Orient Express Bank Public Joint Stock Company
PAO Mosoblbank
Promsvyazbank Public Joint Stock Company
Rosgosstrakh Bank Public Joint Stock Company
Russian Financial Alliance Bank
Russian Financial Corporation
Sarovbusinessbank Joint Stock Company
SMP Bank
Sovcombank Public Joint Stock Company
Taatta, AO
Tempbank
TSMRBank, OOO
Vnesheconombank
VTB Bank OAO
VVB, PAO
West-Siberian Commercial Bank Public Joint Stock Company
Innovation Center for Banking Technologies Limited Liability Company
Joint Stock Company Sovcombank Life
PSB Avtofaktoring Limited Liability Company
PSB-Forex Limited Liability Company
Sovcombank Asset Management Limited Liability Company
Sovcombank Factoring Limited Liability Company
Sovcombank Insurance Joint Stock Company
Sovcombank Leasing Limited Liability Company
Sovcombank Technologies Limited Liability Company
VEB Capital (a. k. a. Vnesheconombank)

Банки Беларуси

BPS-Sberbank OAO
Bank Dabrabyt Joint Stock Company
Belarusian Bank for Development and Reconstruction Belinvestbank Open Joint Stock Company
Bank Belveb OJSC

Банки Украины

Prominvestbank

Обращаем внимание на то, что ограничительные меры применяются также к тем банкам, в которых подвергнутые санкциям банки владеют 50 % или более акций (обращаем внимание, что указанные банки могут быть учреждены и работать в других странах, не в Российской Федерации), либо которые находятся под иным контролем подвергнутых санкциям банков.

Дополнительная информация: В связи с продолжающимися действиями в Украине в отношении российских субъектов применяются все новые санкции. Ввиду крайне высокого риска санкций «Swedbank» принято решение с 14 апреля 2022 года прекратить выполнение платежных поручений клиентов и не зачислять поступающих платежей в любой валюте, если в платежных поручениях в качестве банка плательщика и/или получателя денежных средств и/или банка-корреспондента, участвующего в выполнении платежа, указан один из нижеуказанных банков:
JSC ALFA BANK (BIC – ALFARUMM, Россия)
JSC SB ALFA BANK (BIC – ALFAKZKA, Казахстан)
ALFA BANK PJSC (BIC – ALFAUAUK, Украина)
CJSC ALFA BANK (BIC – ALFABY2X, Беларусь)
ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, LONDON BRANCH  (BIC – ALSCGB21, UK) AMSTERDAM TRADE BANK N.V. (BIC – ATBANL2A, Нидерланды).

ВАЖНО: Напоминаем, что с учетом сложившейся ситуации регламенты и ограничения санкций могут постоянно изменяться.

4. Какой банк-корреспондент следует выбрать для денежных переводов в Российскую Федерацию и Беларусь?

При подаче платежных поручений в Российскую Федерацию и Беларусь в платежном поручении необходимо указать тот банк-корреспондент, который не подвергнут санкциям и/или к которому не применяются ограничительные меры (список подвергнутых санкциям банков найдете в ответе на третий вопрос). Если у банка получателя денежных средств не будет такого банка-корреспондента, платеж не будет выполнен, несмотря на то, что банк получателя денежных средств не подвергнут санкциям и/или к нему не применяются ограничительные меры. Обращаем внимание, что даже и в случаях, если в платежном поручении будет указан не подвергнутый санкциям банк и банк-корреспондент получателя денежных средств, платеж может быть отклонен ввиду внутренней политики банка-корреспондента получателя денежных средств.

ВАЖНО: Напоминаем, что с учетом сложившейся ситуации регламенты и ограничения санкций могут постоянно изменяться.